手机浏览器扫描二维码访问
第1134章 阴魂不散（第1页）
“比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里，不通过转账——大额转账会被监管当局跟踪，操作手法是，丁志国到柜面要求付100万现金，但现金不拿出柜台，而是直接存到陈茹银行卡里，这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金，没有款项去向；陈茹收100万现金，没有款项来源，相当于物理阻断了账务联系。”
“有道理，现在的作案手法真是与时俱进啊，那你们如何发现呢？”
“大数据分析，同时提取夫妻俩的银行卡发生额记录然后做匹配，结果发现两人收付都是相对应的，一个出100万，一个进100万，偶尔余额略有差异但相似度很高。”
方晟长长思忖，又问：“主要从丁志国的银行卡流向陈茹？”
“对，纯粹单向流动，陈茹卡上的钱也以现金方式转入铁树开花公司账，之后怎么运营和流动还在深查。”
“丁志国银行卡的钱怎么来的，也是现金？”
“是的。”
“倒是一伙精通财务，懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有关啊？”
“表面看是丁志国个人行为，但实际上业内一听都知道怎么回事，”夏正淳道，“之前因为一桩企业之间的债务纠纷，经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事，港商、台商向来精于算计，恨不得把周转金压缩到最小，怎舍得几千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算？”
方晟沉吟道：“高达200亿发生额，都算到长荣头上未免有点多，你觉得呢？”
“铁树开花贷款公司是一个蓄水池，流进去的水当然不止长荣，不过资金来往都是个人卡来往，隐蔽性很强。”夏正淳沉声道。
“润泽这边民间借贷风气很盛啊。”
听出市委书记话中有话，夏正淳道：“方书记说得对，这就是我们的调查方向，当然在结论出来前不便过多揣测，但陵河小区事件愈发复杂，愈发扑朔迷离了。”
“认准目标不要放松，不管什么背景必须一查到底，绝不姑息！”方晟指示道。
夏正淳离开不久，吉林打来电话，兴冲冲道：
“向方书记汇报一个重大发现，润泽合作商会可能涉水！”
“涉水”就是涉及高利贷，有刚才夏正淳的汇报做铺垫，方晟并不惊讶，淡淡问：“理由呢？”
“昨晚又跟商会那伙人喝酒，喝得天昏地暗然后洗花澡，玩得快活不已时商会副秘书长窦国真突然问了句话，说兄弟想不想捞点外块？我说有钱赚当然是好事，哥哥说说哪个行业，门槛高不高？他说唯一的门槛就是钱，钱越多赚得越多。我说哥哥在开玩笑了，除了银行哪有这种生意？他诡秘地笑笑，说跟银行做的事差不多。我一听就明白了，放水钱啊！”
方晟沉住气问：“具体怎么运作？”
“他提供个卡号，我把钱打进去，然后按月分红。”
“有没有书面委托协议？”
“没有。”
“那不就存在资金风险吗？”
“我也这么问，窦国真说商会内部都这么运作，是建立在相互信任的基础上，人家几千万上亿甚至几个亿都不怕，你小小几百万怕什么？”
“总得有个保证或约束机制吧？”
“窦国真的意思是说商会信任你才拉你入伙，不信任的根本进不去，这才是隐形门槛。”
“钱放给谁呢？据我所知润泽本土企业经营都很谨慎，除非迫不得已的原因否则连银行贷款都不怎么借，大概不会轻易招惹高利贷。”
吉林道：“再往深处问他就不肯说了，方书记，我觉得不投点钱进去恐怕甭想了解更多，但投进去了能不能拿出来，我心里也没底。”
“先搞个两百万，没事的，”方晟不经意地说，“舍不得孩子套不住狼，最好能弄清商会涉及高利贷的运作机制，与省外有没有联系等等，越细越好！”
“好，好，我懂了。”吉林道。
末世之有个超市 总裁大人轻点疼 小爷 狡猾的风水相师 步生莲：六宫无妃 会穿越的渣男 哄抢国民儿媳妇 他的心上人 唇唇欲动 超级透视学生 情到深处人孤独 娇色 快来扶我 人生可以重来 傅少，离婚请签字 爱恨两难 大佬离我远一点 [综英美]我还只是个孩子啊！ 目标总以为我喜欢他[快穿] 女上司的秘密陈天霖
皇朝凤妃
她，21世纪腐女一枚，竟穿越成恋夫成痴的花痴王妃！前世被虐死，这一世还不掀翻他的王府！你是杀了我还是让我休了你？某王妃一脸得瑟，抖腿看着破门而入的冷面王爷！该死的女人，堂堂王妃，逛，打群架，劫法场，还全城宣告要休夫！...
惊世废柴小医妃
二十三世纪的超级特工，穿越成软弱可欺的废物大小姐，没想到自带随身空间，还有绝世功法，从此以后，废柴逆袭，走上强者之路！谁再敢欺她，都被她虐成渣渣！她的灵药卖出天价，她的事业遍及世界的每个角落，和大佬一起缆尽天下人心天下财。高高在上的大佬竟是他！某冰冷嗜血的战神王爷栖身而上，魅惑地道小染染，本王把天下送给你，你把自己送给本王，不准拒绝...
医神传
医生的职责就是治病救人，必要的时候，可以为了患者做出牺牲。小中医尧慕林一直秉承着这个观点，从小中医做起，做大做强纯中医小说，别的没有，就是硬核！...
万界外卖系统
叮，漫威美队订单，是否接受？叮，明朝朱元璋订单，是否接受？叮楚羽懵了，下意识的按下了接受从此，一发不可收拾。...
从弃婿开始变强
他入赘成为上门女婿，被所有人鄙视唾弃，原本他想继续隐忍，不料有一天，他一直隐藏的秘密被人发现...
冷帝盛宠除妖小王妃
冷帝盛宠除妖小王妃又名王爷威武扑倒除妖小娇娘，小说主角为孟君辞苏陌璃，是作者九浔原创的一本言情小说，全文讲述了青梨抓妖正抓在紧要时刻，慌得一下，就给魂穿了，吓死人还不好，这穿就穿吧，咋就是不待见的王妃呢，不待见就不待见吧，保住小命才是王道，孟君辞为求雨一事弄的心烦意燥，没事，求雨这点小事包在她身上了，其它的，可就不在她的能力范围内了。...